Вечерняя Москва,
13 июля 2010 г.
Предприниматели идут на мошенничество, только бы не платить налоги
936 просмотров
Безобидные на первый взгляд операции по переводу безналичных денег в наличные превратились в настоящую угрозу экономической безопасности страны. В самой операции нет ничего незаконного. Каждый из нас совершал такую операцию, снимая деньги со счета через банкомат либо в кассе банка.
Проблемы начинаются тогда, когда обналичивание используют для уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций. *** В последние годы обналичивание оформилось в самостоятельную отрасль теневой экономики. Заметно увеличилось и количество фирм-однодневок, используемых для перемещения средств. Если раньше такие операции могли проходить с участием двух фирм и одного банка, то теперь деньги проводят через несколько банков и сотни фирм. Пытаясь скрыть свою деятельность от ЦБ и МВД, сейчас организаторы «площадок» начинают переходить из банковской сферы в страховую.
В настоящее время Главным следственным управлением проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фактических руководителей ООО «Страховая компания «Промбезопасность». Сумма ущерба, причиненного бюджету страны, составила за период 2006–2007 гг. свыше 50 млн рублей. В ходе расследования обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк–клиент», банковские карты и копии паспортов подставных лиц. Изъята неучтенная наличность в размере 20 млн рублей и 2 млн долларов.
Елена СИДОРЕНКО
(с сокращениями)
Вся пресса за 13 июля 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
17 сентября 2024 г.
|
|
Комсомольская правда-Волгоград, 17 сентября 2024 г.
В Волгограде фирма выплатила страховщикам 7 млн за автоподставы
|
|
5 колесо, 17 сентября 2024 г.
Названа реальна стоимость каско в России: вот что говорят сами автовладельцы
|
|
МедиаРязань, 17 сентября 2024 г.
Рязанские водители при европротоколе выбирают деньги
|
|
Волгоградская правда, 17 сентября 2024 г.
В Волгограде автоподставщик возместит страховой компании 7 млн рублей
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 17 сентября 2024 г.
ОСАГО - на водителя: в Госдуме предложили отвязать «автогражданку» от машины
|
|
Заполярная правда, Норильск, 17 сентября 2024 г.
Более 570 автовладельцев Красноярья воспользовались дистанционным урегулированием убытков по ОСАГО
|
|
cbr.ru, 17 сентября 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
cbr.ru, 17 сентября 2024 г.
Страховые организации смогут получить лицензию управляющей компании
|
|
Финмаркет, 17 сентября 2024 г.
Установлен порядок получения страховщиками жизни лицензий УК для проведения операций по программам ДСЖ
|
|
RATA-news, 17 сентября 2024 г.
Эксперты РСТ прокомментировали ДТП с участием российских туристов в Египте
|
|
РИА Новости, 17 сентября 2024 г.
Российский ФОМС будет сотрудничать с коллегами из Казахстана
|
|
CNews.ru, 17 сентября 2024 г.
Ozon запустил первый страховой продукт
|
|
18.мвд.рф, Ижевск, 17 сентября 2024 г.
Более 3,3 миллионов рублей похищено мошенниками у машиниста из Ижевска под предлогом продления полиса медицинского страхования
|
|
Уралинформбюро, Екатеринбург, 17 сентября 2024 г.
Кабмин поддержал введение наказания за повторную езду без полиса ОСАГО
|
|
Коммерсантъ, приложение, 17 сентября 2024 г.
Грузы идут за страхованием
|
|
Коммерсантъ, приложение, 17 сентября 2024 г.
«Цена далеко не единственный фактор выбора»
|
|
Коммерсантъ, приложение, 17 сентября 2024 г.
Никто плохого слова не скажет
|
 Остальные материалы за 17 сентября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|